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Prevención del blanqueo de capitales

Prevención del blanqueo de capitales

La ley por blanqueo de capitales es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, resultado de transponer una Directiva europea. Esta nueva ley tiene por objetivo legalizar el funcionamiento del sistema financiero español y de otros proveedores económicos e impedir que se usen en el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo. EL servicio de PBC que ofrece VALGASE CONSULT incluye la elaboracion del manual de PBC , el asesoramiento sobre la cumplimentacion del mismo , diseño de modelo de denuncia ante el SEPBLAC

Recuerda que el cumplimiento de la normativa de prevención contempla la formación constante del personal de una empresa o de individuos que por su actividad requieren de información actualizada sobre nuevas normas, metodologías delictivas, optimización de procesos de control, gestión de riesgos, etc. 

¿Quién es sujeto obligado por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Los sujetos obligados a los que hace referencia el artículo 2.1 de la ley 10/2010 son principalmente:

SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS

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  • Bancos
  • Aseguradoras
  • Agencias de valores
  • Gestoras de fondos
  • Gestores de transferencias y cambios de monedas
  • Emisores de tarjetas de crédito
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SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS

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  • Inmobiliarias
  • Auditores de cuentas
  • Contables y asesores fiscales
  • Notarios y registradores
  • Abogados y procuradores
    Joyeros
  • Tratantes de arte
  • Fundaciones y asociaciones
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¿Cuáles son las sanciones por incumplir la LPBC?

Las sanciones dependerán de si el sujeto obligado incurre en infracción leve, grave y muy grave. Un incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida (manual de prevención, formación de sus empleados, etc.) conllevará una sanción de importe entre los 60.001 € hasta los 150.000 €.

También podrán imponerse sanciones (multa, suspensión o amonestación) a los cargos de administración o dirección de los sujetos obligados si éstos fueran responsables de la infracción.

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