La ley por blanqueo de capitales es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, resultado de transponer una Directiva europea. Esta nueva ley tiene por objetivo legalizar el funcionamiento del sistema financiero español y de otros proveedores económicos e impedir que se usen en el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo. EL servicio de PBC que ofrece VALGASE CONSULT incluye la elaboracion del manual de PBC , el asesoramiento sobre la cumplimentacion del mismo , diseño de modelo de denuncia ante el SEPBLAC
Recuerda que el cumplimiento de la normativa de prevención contempla la formación constante del personal de una empresa o de individuos que por su actividad requieren de información actualizada sobre nuevas normas, metodologías delictivas, optimización de procesos de control, gestión de riesgos, etc.
Los sujetos obligados a los que hace referencia el artículo 2.1 de la ley 10/2010 son principalmente:
Las sanciones dependerán de si el sujeto obligado incurre en infracción leve, grave y muy grave. Un incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida (manual de prevención, formación de sus empleados, etc.) conllevará una sanción de importe entre los 60.001 € hasta los 150.000 €.
También podrán imponerse sanciones (multa, suspensión o amonestación) a los cargos de administración o dirección de los sujetos obligados si éstos fueran responsables de la infracción.
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